Наглядова рада ПАТ «АБ «РАДАБАНК», повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»!

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (далі Товариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 21322127, місцезнаходження якого: 49054, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, проспект Кірова, будинок 46, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, для чого у відповідності до діючого законодавства повідомляє Вам наступну інформацію:

1). Вид загальних зборів акціонерів – річні загальні збори акціонерів. Форма проведення загальних зборів акціонерів – шляхом засідання. Дата проведення зборів – 18 квітня 2013 року. Час початку проведення зборів – 17 годин 00 хвилин. Місце проведення зборів: 49000, місто Дніпропетровськ, вулиця Московська, будинок 5, п’ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

2). Орган (особа), що ініціювала скликання загальних зборів акціонерів – Наглядова рада ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
Орган, що прийняв рішення про проведення зборів – Наглядова рада ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

3). Дата реєстрації акціонерів та/чи їх представників – 18 квітня 2013 року.
Час початку реєстрації в день реєстрації – 16 годин 00 хвилин
Час закінчення реєстрації в день реєстрації – 16 годин 50 хвилин
Місце проведення реєстрації – Україна, 49000, місто Дніпропетровськ, вулиця Московська, будинок 5, п’ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).
Участь у річних загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціонери, так їх представники.
Документи для встановлення особи під час реєстрації:
Для реєстрації акціонерам Товариства-фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати особу).

4). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 24 година 00 хвилин 12 квітня 2013 року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК», буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

5). Найменування органу (особи), що затвердив перелік питань порядку денного, що виносяться на голосування – Наглядова рада ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Порядок денний (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
3. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
4. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2012 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
5. Про затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік.
6. Про затвердження результатів річної діяльності і фінансово-економічних показників ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2012 рік.
7. Про затвердження річного звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік, зокрема річної бухгалтерській звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.
8. Про розподіл прибутку ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік.
9. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2013 рік.
10. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
11. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

6). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів:

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення річних загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня за адресою: 49054, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, проспект Кірова, будинок 46, кімната переговорів), з 9:00 до 17:00 години (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а також у день проведення зборів під час реєстрації таких учасників у приміщенні ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за адресою: 49000, місто Дніпропетровськ, вулиця Московська, будинок 5, п’ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Документи надаються акціонеру ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та/або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого ПАТ «АБ «РАДАБАНК» не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Голова Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянов Сергій Борисович.

Довідки за телефонами: (0562) 38-76-58, 38-76-60.

Наглядова рада ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК», тис. грн.