RADABANK as an entity of primary financial monitoring, is committed to protecting the rights and legitimate interests of its clients by employing a legal framework designed to prevent and counteract the legalization (laundering) of proceeds from criminal activities, terrorist financing, and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction
The relationships arising in the sphere of prevention and counteraction are governed by the Constitution of Ukraine, international treaties ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine, the Law of Ukraine "On Prevention and Counteraction to Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime, Terrorist Financing, and Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction," other laws, and regulatory acts enacted in their execution.
Повідомлення про порушення в сфері запобігання та протидія легализації (відмиванню) доходів, одержаних злочином шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Одержувачем Вашого повідомлення є підрозділ фінансового моніторингу АТ «АБ «РАДАБАНК».
USD
EUR
PLN