З метою впровадження системи контролю за сплатою податків громадянами та податковими резидентами США за коштами, розміщеними за межами юрисдикції США через Неамериканські фінансові установи (FFIs) 01.07.2014р. введено в дію Закон США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act).

Відповідно до вимог укладеної Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків»(FATCA), АТ «АБ «РАДАБАНК» є фінансовою установою, яка зобов’язана звітувати за американськими підзвітними рахунками осіб з ознаками належності до США.

АТ «АБ «РАДАБАНК» зареєстровано Податковою службою США с FATCA за реєстраційним номером (GIIN): JN29SY.99999.SL.804.

Перелік форм та вимоги по їх заповненню викладені на офіційному сайті Служби внутрішніх доходів Департаменту казначейства США https://www.irs.gov.

В разі наявності однієї або більше ознак належності до США, клієнт повинен надати до банку наступні форми, що підтверджують або спростовують його US статус: