АТ «АБ «РАДАБАНК», як суб’єкт первинного фінансового моніторингу стоїть на захисті прав та законних інтересів клієнтів Банку шляхом реалізації правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Відносини, що виникають у сфері запобігання та протидії, регулюються Конституцією України, міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та іншими законами, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами.
Повідомлення про порушення в сфері запобігання та протидія легализації (відмиванню) доходів, одержаних злочином шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Одержувачем Вашого повідомлення є підрозділ фінансового моніторингу АТ «АБ «РАДАБАНК».
USD
EUR
PLN