Компанія MoneyGram Payment Systems, Inc. – один із світових лідерів у галузі грошових переказів, обслуговує грошові перекази по всьому світу. Світова мережа відділень MoneyGram налічує більше 400 000 відділень. Партнерами компанії є національні поштові служби, фінансові установи та найбільші торговельні мережі у більше ніж 200 країнах світу.
Інформація щодо виконання вимог Положення про нагляд платіжних систем та рахунків в Україні
Номер переказу складається з 8 цифр. Наприклад: 69877891.
Відправка та отримання переказів здійснюється в доларах США та євро.
Знайти пункти відправлення та перевірити статус переказу за наявністю контрольного номера можна на сайті moneygram.ua.
Всі реквізити заповнюються латинськими літерами або з використанням функції «Транслітерація»
Відправнику треба звернутись до відділення, де був відправлений переказ. Можна відкоригувати у переказі ПІБ отримувача.
Повернення переказу робиться у відділенні, де був відправлений переказ. Комісія за переказ повертається Клієнту.
Перекази доступні до виплати протягом 45 календарних днів.
Система Welsend – це міжнародна система грошових переказів, яка дозволяє швидко, надійно та вигідно здійснити перекази як по території України, так і за її межами.
За допомогою Системи Welsend можна як надіслати, так і отримати переказ. Система представлена на території України та за її межами.
Інформація щодо виконання вимог Положення про нагляд платіжних систем та рахунків в Україні
Контрольний номер переказу містить цифри, символи та латинські літери.
В межах України відправка і отримання переказу здійснюється тільки в гривнях. Відправка за кордон та отримання з-за кордону здійснюється в доларах США та євро.
Перекази доступні до виплати протягом 30 календарних днів.
Відправнику треба звернутись до відділення, де був відправлений переказ. Можна відкоригувати в переказі ПІБ отримувача.
Повернення переказу робиться у відділенні, де був відправлений переказ. Комісія за переказ повертається Клієнту, якщо повернення було у день відправки переказу.
Система міжнародних грошових переказів RIA Money Transfer – третя за величиною в світі система грошових переказів для фізичних осіб. Є дочірньою компанією Euronet Worldwide, Inc. Ініціює перекази через мережу агентів і магазинів, що належать компанії, розташованих у Північній Америці, Латинській Америці, Європі, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Африці та в Інтернеті.
Інформація щодо виконання вимог Положення про нагляд платіжних систем та рахунків в Україні
Номер переказу складається з 11 цифр.
Відправка та отримання переказів здійснюється в доларах США та євро.
Перекази доступні до виплати протягом 30 календарних днів.
Відправнику треба звернутись до відділення, де був відправлений переказ. Можна відкоригувати в переказі ПІБ отримувача.
SWIFT – це система міжнародних переказів грошових коштів між фізичними та юридичними особами. Учасниками системи на сьогодні є більше 10 тисяч фінансових корпорацій з 210 країн.
SWIFT-перекази можна робити у доларах США, євро, фунтах стерлінгів, польських злотих та швейцарських франках.
Для відправки SWIFT-переказу необхідно надати наступну інформацію:
- найменування банку одержувача;
- SWIFT-код банку одержувача;
- номер рахунку одержувача (або міжнародний номер рахунку – IBAN);
- найменування (для фізичної особи – прізвище, ім’я) та адреса (резидентство одержувача);
- призначення платежу (мета платежу, номер рахунку-фактури).
- USD 0.75% від суми переказу, але не менше 30 USD та не більше 300 USD;
- EUR 0.75% від суми переказу, але не менше 30 EUR та не більше 300 EUR;
- GBR 0.75% від суми переказу, але не менше 25 GBR та не більше 250 GBR;
- PLN 0.75% від суми переказу, але не менше 100 PLN та не більше 1000 PLN;
- CHF 0.75% від суми переказу, але не менше 30 CHF та не більше 300 CHF.
- Відсутність граничних сум для відправки (перекази здійснюються згідно чинного валютного Законодавства);
- Точність достави переказу – грошові кошти надходять адресно на вказаний рахунок;
- Можливість відправлення переказу на рахунки фізичних та юридичних осіб;
- Доступність у великій кількості зарубіжних країн та співпраця з більшістю банків;
- Гарантія своєчасної доставки коштів;
- Безпека – система надійно зберігає конфіденційні дані Клієнтів;
- Відсутність багатьох обмежень, притаманних іншим системам
Western Union - це міжнародна система термінових грошових переказів, що об’єднує понад 200 країн і територій. Можлива відправка як міжнародних так і внутрішньоукраїнських переказів. Платіжною організацією міжнародної системи грошових переказів Western Union є WESTERN UNION HOLDINGS , INC. (США), сайт: http://www.westernunion.ua.
Інформація щодо виконання вимог Положення про нагляд платіжних систем та рахунків в Україні
10 цифр.
Приклад: 2587789131
Надіслати міжнародні перекази Western Union можна в доларах США, євро, гривні (по Україні).
Валюта виплати переказу Western Union вибирається в момент відправки відправником.
Всі дані про одержувача переказу повинні бути вказані латинськими літерами.
На сайті Western Union
Можна відкоригувати у переказі ПІБ отримувача, Штат, якщо переказ відправлено до США, валюту отримання переказу, якщо він надіслан до країн далекого зарубіжжя крім Турції, Китаю, ОАЕ.
Відправнику треба звернутись до відділення, де був відправлений переказ.
Повернення переказу робиться у відділенні, де був відправлений переказ.
- Звернутися до найближчого відділення РАДАБАНКу;
- Повідомити оператору суму, валюту, країну одержання переказу та ПІБ одержувача;
- Підписати заявку на відправлення переказу та внести грошові кошти в касу;
- Після цього можна повідомити одержувачу контрольний номер переказу.
- Звернутися до РАДАБАНКу;
- Надати оператору паспорт та повідомити деталі переказу: систему переказу, контрольний номер, суму, валюту, ПІБ відправника та країну відправлення;
- Далі підписати заяву на отримання переказу та забрати в касі грошові кошти.
- Переказ без підтверджуючих документів з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття (за бажанням Клієнта) можливий на суму, що в еквіваленті не перевищує 399 999,99 грн в один операційний (робочий) день;
- Переказ з поточного рахунку в іноземній валюті, на суму, що в еквіваленті перевищує 400 000,00 грн, в один операційний (робочий) день можливий виключно за наявністю підтверджуючих документів;
- Виплата переказу без відкриття рахунку в один операційний (робочий) день, якщо сума переказу (переказів) не повинна перевищувати в еквіваленті 399 999,99 грн;
- З поточного рахунку переказ виплачується у випадках, коли сума переказу, що надійшов в один операційний день, перевищує в еквіваленті 400 000,00 грн;
- Перекази в межах України виплачуються без відкриття рахунку та виключно в гривнях. Комісія за переказ/виплату переказу як на території України, так і за кордон здіймається виключно в гривнях.
- Копія декларації про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України);
- Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру/декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції;
- Копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності);
- Договір купівлі-продажу майна;
- Договір дарування, свідоцтво про право на спадщину, за умови підтвердження джерел для спадщини;
- Протокол зборів акціонерів з рішенням про виплату дивідендів;
- Довідка про доходи з місця роботи разом з формою 1ДФ та ін.;
- Договори (контракти), Рахунки-фактури, листи-розрахунки;
- Документи про родинні стосунки (батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, бабуся, дід, прабаба, прадід, онуки, правнуки, брат, сестра (повнорідні та не повнорідні), двоюрідні брати і сестри, тітка, дядько, племінниця, племінник, усиновлювач, усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, чоловік, дружина);
- Запрошення (виклики);
- Листи адвокатів чи нотаріусів іноземних країн;
- Листи-повідомлення юридичних осіб-нерезидентів, повноважних органів іноземних країн та інші підтвердні документи, що використовуються в міжнародній практиці;
- Позовні заяви.
Консультацiя VIP-Менеджера
Якщо Вас цікавлять будь-які питання, пов'язані з VIP-банкінгом, залиште, будь ласка, Ваші контактні дані, та персональний банкір зв'яжеться з Вами найближчим часом.+
Оберіть місто для звʼязку з VIP менеджером:
USD
EUR
PLN